外媒6月4日消息,据知悉,大宗商品交易商托克集团(Trafigura Group)解决了亿万富翁鲁本兄弟(Reuben brothers)在伦敦提起的诉讼,此前托克向鲁本兄弟出售了一批“镍”,这是一起备受瞩目的诈骗案的一部分。
托克(Trafigura)仍在应对去年震惊全球金属市场的大规模镍骗局的余波,当时该交易商透露,它支付了近6亿美元购买镍,却发现货物中实际上含有毫无价值的瓦砾。
鲁本兄弟通过他们的公司Hyphen贸易有限公司提起诉讼,声称托克在向他们出售一批镍时提供了虚假的运输文件。Hyphen要求收回购买这些金属所支付的840万美元,外加成本和利息。
据知情人士透露,托克目前已就此案达成和解,并向鲁本兄弟支付了赔偿金。一份日期为5月20日的法庭命令显示,该案件已被“同意”驳回。
托克发言人证实,此案已达成和解,但拒绝进一步置评。鲁本一家的发言人拒绝置评。
该案的焦点是,Hyphen于2022年9月从托克(Trafigura)购买了404吨镍。在艰难地找到要提货的货物后,Hyphen声称,它从托克收到的运输文件(即提单)“很可能是一份欺诈性文件”。
托克否认该文件是欺诈性的,但在1月份修改后的辩护中承认,它出售给Hyphen的货物是“古普塔欺诈的一部分,因此很可能不是LME级别的镍,而是其他一些更便宜的材料。”
去年,Hyphen就另一批镍在新加坡对托克提起法律诉讼,两家公司都声称拥有这批镍。该案仍在审理中。
与此同时,托克仍在继续与普拉泰克•古普塔(Prateek Gupta)展开法律斗争,该公司指控古普塔对其实施了欺诈。去年12月,一名法官驳回了古普塔解除对他的冻结令的企图,发现他没有提供证据来支持他的说法,即托克交易员知道所谓的欺诈行为。
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